Learning Thursdays: Internet Gambling Risks
Der Betreiber mehrerer Firmen, die angeblich Mehr als 350 Millionen US-Dollar illegale Internet-Glücksspielzahlungen seien gegen Bankbetrug und andere Straftaten angeklagt, teilte das US-Justizministerium am Donnerstag mit.
Douglas Rennick eröffnete zwischen 2007 in den USA eine Reihe von Bankkonten unter verschiedenen Firmennamen und Juni 2009, sagte das DOJ in einer Pressemitteilung. Der in Kanada ansässige Rennick, 34, der am Mittwoch vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York angeklagt wurde, wurde mit je einer Anklage wegen Bankbetrugs, Verschwörung zur Geldwäsche und Verschwörung zum Betreiben eines illegalen Glücksspielgeschäfts angeklagt
Im Falle einer Verurteilung wird Rennick mit einer maximalen Haftstrafe von 30 Jahren und einer Geldstrafe von 1 Million Dollar, 20 Jahren Haft und einer Geldstrafe von 500.000 Dollar sowie einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren und einer Geldstrafe von 250.000 Dollar bestraft auf die Spielgebühr. Die Anklageschrift strebt auch die Einziehung von etwa 565,9 Millionen Dollar an, was dem Betrag entspricht, den Rennick angeblich in den illegalen Glücksspiel- und Bankbetrugsverschwörungen erzielt hat.
Rennick eröffnete Bankkonten unter mehreren Firmennamen, einschließlich KJB Financial, Account Services und Check Payment Financial, sagte das DOJ. Er und Mitverschwörer vertraten fälschlicherweise die Ansicht, dass die Konten für Zwecke wie die Ausstellung von Rabattschecks, Rückerstattungsschecks, Sponsorenschecks, Affiliate-Schecks und geringfügige Gehaltsabrechnungen genutzt würden, sagte das DOJ.
Stattdessen wurden Rennick und seine Mitverschwörer benutzt Die Konten erhalten Gelder von Offshore-Internet-Glücksspielunternehmen, die Poker, Blackjack, Slots und andere Casinospiele anbieten. Rennick und seine Mitverschwörer gaben diese Gelder dann durch Schecks an US-Einwohner aus, die ihre Gewinne auszahlen wollten, berichtete das DOJ.
Rennick und seine Mitverschwörer gaben den US-Banken falsche Informationen über den Zweck der Konten die Verarbeitung von Glücksspielen im Internet ist in den USA illegal, sagte das DOJ.
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