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Three Sentence in Scam Targeting Tech Vendoren

Drei Menschen wurden am Donnerstag zu Haftstrafen verurteilt, weil sie in einem Multimillionen-Dollar-System Zahlungen an IT- und Beratungsdienstleister aus vier Bundesstaaten tätigten, sagte das US-Justizministerium.

Deloitte war unter den Unternehmen, die betrogen wurden Consulting, Unisys, Accenture und EDS, jetzt ein Teil von Hewlett-Packard. Die Angeklagten seien in der Lage gewesen, staatliche Zahlungen in Höhe von 3,4 Millionen US-Dollar von West Virginia, Kansas, Ohio und Massachusetts auf von den Mitverschwörern kontrollierte Bankkonten umzuleiten, teilte das DOJ in einer Pressemitteilung mit.

Die Regelung begann Ende 2008 , zielgerichtete Verkäufer, die regelmäßig große Zahlungen von Staaten erhielten, sagte das DOJ. In den USA ansässige Mitverschwörer haben Dokumente eingereicht, um Dummy-Entitäten mit Namen, die legitimen Anbietern ähnlich sind, sowie betrügerische Bankkonten in den Namen der Zielanbieter zu erstellen. Mit Informationen aus dem Internet und anderen Quellen, die Co-Verschwörer abgeschlossen Direct-Deposit-Autorisierungs-Foren für die betroffenen Anbieter.

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Die Gruppe dann E-Mail-Zahlung Autorisierung Foren zu den Staaten, so dass die Angeklagten legitime Verkäufer Zahlungen entführen, sagte das DOJ. Die Gruppe überwies mehr als 770.000 US-Dollar an Konten in Kenia.

Am vergangenen Donnerstag verurteilte Robert Otiso, 36, aus Elk River, Minnesota, das US-Bezirksgericht für den südlichen Distrikt von West Virginia wegen Verschwörung zum Postversand zu 72 Monaten Haft und Drahtbetrug; Paramena Shikanda, 35, aus Minneapolis, 46 Monate im Gefängnis wegen Verschwörung zur Geldwäscherei; und Collins Masese, 21, von St. Paul, Minnesota, zu neun Monaten Gefängnis wegen Verschwörung zur Geldwäsche. Die Angeklagten sind alle Eingeborenen Kenias.

"Heute stellt einen Sieg für die Steuerzahler dar", sagte US-Rechtsanwalt R. Booth Goodwin II des südlichen Bezirkes von West Virginia in einer Aussage. "Wenn der Staat selbst betrogen wird, leiden wir alle. Geld aus der Staatskasse ist Geld, das nicht für Schulen, Straßen, Polizei und Feuerwehren verfügbar ist."

Die Verurteilungen stammen von einer Bundesuntersuchung über die Abzweigung von Millionen von US-Dollar aus dem Bundesstaat West Virginia.

Im April und Mai erhoben zwei weitere kenianische Staatsangehörige Anklagepunkte wegen ihrer Rolle in dem System. Michael Ochenge, 33, und Albert Gunga, 30, beide aus Minneapolis, bekannten sich schuldig, eine Verschwörung zur Geldwäsche begangen zu haben. Sie sollen am nächsten Donnerstag verurteilt werden.

Grant Gross übernimmt Technologie- und Telekommunikationspolitik in der US-Regierung für IDG News Service . Folgen Sie Grant auf Twitter bei GrantusG. Die E-Mail-Adresse von Grant ist [email protected]