Internet-Währungs-Firma schuldet Geldwäscherei

E-Gold, ein Internet-basierter Bezahldienst, und drei Eigentümer haben sich schuldig bekannt, Geldstrafen im Zusammenhang mit Geldwäsche zu haben, das US-Justizministerium, sagte Montag.

E-Gold mit Sitz in Nevis, Westindische Inseln, und Konzerngesellschaft Gold & Silver Reserve jeder bekannte sich schuldig im US-Bezirksgericht für den District of Columbia zur Verschwörung zur Geldwäsche und Verschwörung, ein nicht lizensiertes Geld übertragendes Geschäft zu betreiben.

Douglas Jackson, 51, von Melbourne, Florida, der Hauptdirektor von E-Gold und CEO von Gold & Silver Reserve, bekannte sich schuldig zu den Anklagen, das DOJ sagte in einer Aussage.

E-Gold's andere zwei ältere Direktoren, Barry Downey, 48, von Baltimore, und Reid Jackson, 45, von Melbourne, jeder sich wegen Verbrechensvergehen für schuldig erklärt hat o f Gesetz des District of Columbia über den Betrieb eines Geldübertragungsunternehmens ohne Lizenz. E-Gold, Gold & Silver Reserve und die drei Firmenchefs wurden im April 2007 in einer Anklage durch eine Grand Jury des Bundes angeklagt.

Douglas Jackson hat am Montag in einem Blog-Eintrag Änderungen an der E-Gold Nutzervereinbarung angekündigt, einschließlich einer vorübergehenden Aussetzung von neuen Konten dort. Das Unternehmen wird auch verlangen, dass Benutzer nur ein Konto haben, schrieb er. Ein Konstruktionsfehler im Service "machte es E-Gold sehr schwer, einen Benutzer auf wirklich effektive Weise für kriminellen Missbrauch des Systems zu vertreiben", fügte er hinzu.

Jackson nannte E-Gold erfolgreicher als die meisten Konkurrenten, aber auch erkannte Probleme mit dem Service. Ein Problem ist, dass E-Gold nicht von einem marginalen Akteur für Early Adopters zu einer angesehenen Institution, die in den globalen Finanz-Mainstream integriert ist, übergegangen ist, schrieb er. "E-Gold ist bisher noch nicht aufgetaucht, sondern eine Folge vieler Faktoren, aber die Hauptursachen waren Konstruktionsfehler in der Logik der Kontoerstellung und -bereitstellung, die zu der unglücklichen Folge der Anfälligkeit für kriminellen Missbrauch führten. Krimineller Missbrauch des E-Gold-Systems, Dies führte wiederum zu einer sich selbst verstärkenden negativen Reputation. "

E-Gold und Gold & Silver Reserve könnten mit einer Geldstrafe von 3,7 Millionen US-Dollar bei der Verurteilung rechnen. Douglas Jackson wird mit einer Höchststrafe von 20 Jahren und einer Geldstrafe von 500.000 US-Dollar wegen Verschwörung zur Geldwäscherei und einer Strafe von fünf Jahren und einer Geldstrafe von 250.000 US-Dollar für den Betrieb eines nicht lizensierten Geldes konfrontiert. Übertragungsgebühr.

Downey und Reid Jackson werden jeweils mit maximal fünf Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von $ 25.000 konfrontiert.

E-Gold und Gold & Silver Reserve haben ebenfalls der Einziehung von $ 1,75 Millionen zugestimmt. Die Verurteilung aller Angeklagten ist für den 20. November vorgesehen.

Im Rahmen der Vereinbarung werden die Unternehmen ein umfassendes Programm zur Geldwäsche-Erkennung schaffen, das eine verifizierte Kundenidentifizierung und Meldung verdächtiger Aktivitäten erfordert, so das DOJ.

Nach dem US-amerikanischen und dem District of Columbia-Gesetz musste der E-Gold-Betrieb lizenziert und als Geldübermittlungsunternehmen registriert werden. Nach Angaben in den Materialien zu den Angriffen war es jedoch nicht bei der Bundesregierung registriert oder erhielt eine Lizenz im District of Columbia.

Der daraus resultierende Mangel an Aufsicht und erforderlichen Verfahren schuf eine Atmosphäre, in der Kriminelle "E-Gold, "oder digitale Währung, im Wesentlichen anonym, um ihre illegalen Aktivitäten zu fördern", sagte das DOJ.

E-Gold stellte digitale Währungsservices auf E-gold.com und Omnipay.com zur Verfügung. Die Nutzer mussten ihre Identität nicht angeben, und E-Gold erlaubte weiterhin, Konten ohne Überprüfung der Nutzeridentität zu eröffnen, obwohl bekannt war, dass "e-gold" für kriminelle Aktivitäten wie Kinderausbeutung, Investitionsbetrug und Kreditkarten verwendet wurde Betrug und Identitätsdiebstahl, sagte das DOJ. E-Gold beauftragte Mitarbeiter ohne vorherige Erfahrung, Hunderttausende von Konten für kriminelle Aktivitäten zu überwachen, sagte die Agentur.