Zwei wegen Geldwäscherei zu Geldstrafen verurteilt

Zwei Die Bulgaren wurden wegen ihrer Rollen in einem Online-Geldwäscheprogramm verurteilt, das US-Bürgern 1,2 Millionen US-Dollar einbrachte und an eine kriminelle Gruppe in Osteuropa weitergab, erklärte das US-Justizministerium.

Ivaylo Vasilev Pletnyov und Nikolay Georgiev Minchev verwendet eBay und andere Websites, um teure Fahrzeuge und Boote, die sie nicht besitzen, zu werben, sagte das DOJ.

Die beiden Angeklagten und Mitverschwörer betrieben das System von etwa Juli 2005 bis Mai 2006, sagte das DOJ in einer Pressemitteilung.

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Wenn Opfer Interesse an den Fahrzeugen oder Booten bekundeten, wurden sie direkt per E-Mail von einem angeblichen Verkäufer kontaktiert, sagte das DOJ. Die Opfer wurden dann angewiesen, Überweisungszahlungen über eBay Secure Traders, ein Unternehmen ohne Verbindung zu eBay, zu überweisen. EBay Secure Traders war angeblich ein Treuhandkonto, aber stattdessen wurden die Gelder der Opfer direkt auf Bankkonten in Ungarn, der Slowakei, der Tschechischen Republik und in Griechenland überwiesen, die von Pletnyov, Minchev und ihren Mitverschwörern kontrolliert wurden.

Pletnyov, 39, von Svishtov, Bulgarien, wurde am Mittwoch im US-Bezirksgericht für den District of Columbia zu vier Jahren Gefängnis wegen Verschwörung zur Geldwäsche verurteilt. Er wurde auch aufgefordert, $ 306.502 Restitution zu zahlen. Pletnyov bekannte sich am 15. Januar schuldig.

Minchev, 45, aus Sofia, Bulgarien, wurde am Mittwoch zu 30 Monaten Gefängnis wegen Verschwörung zum Drahtstrafbetrug verurteilt und erhielt außerdem eine Restitution von 270 444 $. Minchev bekannte sich am 21. September 2008 schuldig.

Pletnyov und Minchev wurden ursprünglich am 9. Januar 2008 zusammen mit vier weiteren Angeklagten angeklagt. Das DOJ arbeitet weiterhin mit ausländischen Partnern in Rumänien und Polen bezüglich der verbleibenden Angeklagten zusammen.