Der Mensch bekennt sich zum Wal-Mart-Karten-Phishing-Schema

Ein Mann aus Sacramento, Kalifornien, hat sich wegen seiner Rolle in einem internationalen Betrug, der sensible Informationen über Zehntausende von Internetnutzern verwertete, für schuldig erklärt Wal-Mart Kreditkarten.

Tien "Tim" Truong Nguyen bekannte sich schuldig für Betrug und Identitätsdiebstahl Gebühren am Dienstag, der Tag, bevor sein Fall vor Gericht gestellt werden sollte.

Staatsanwälte sagen, dass in Zusammenarbeit mit rumänischen Cyber-Kriminelle, Nguyen eingerichtet gefälschte Phishing-Websites und andere mit gestohlenen Informationen zur Verfügung gestellt, die dann verwendet wurde, um gefälschte Wal-Mart Sofortkreditkonten in Geschäften in ganz Nordkalifornien einrichten.

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Wird von GE Capi betrieben tal, Kiosks führen eine Bonitätsprüfung für den Wal-Mart-Kunden durch und spucken dann sofortige Gutscheinen aus - in der Regel für 1.000 bis 2.000 US-Dollar, die in den Geschäften verwendet werden können.

Durch die Einrichtung von Hunderten dieser sofortigen Kreditlinien Die beiden mutmaßlichen Mitverschwörer von Nguyen, Stefani Ruland und Ryan Price, erzielten in knapp zwei Monaten knapp 193.000 Dollar, so die Staatsanwaltschaft. Ein Wal-Mart-Ermittler hat den Betrug im September 2006 aufgedeckt, nachdem ein anonymer Tipper ihm erzählt hatte, dass Ruland und Price eine Werkstatt voller gestohlener Wal-Mart-Gegenstände in ihrem Haus in Sheridan, Kalifornien, hatten.

Ruland verbüßt ​​eine Haftstrafe für ihre Rolle in dem Betrug; Der Preis stehe noch aus, sagte die Staatsanwaltschaft.

Nachdem er Price und Ruland über das Internet getroffen hatte, begann Nguyen, ihnen Kreditdaten für Methamphetamin zu geben, sagte die Staatsanwaltschaft vor Gericht. "Nguyen hat gesagt, dass er Identitätsdiebstahl gemacht hat, weil es so einfach war", heißt es in den Einreichungen. Er sagte den Ermittlern, dass "er den Identitätsdiebstahl beenden wollte, aber ihn wieder aufnahm, wenn er Methamphetamin rauchte; und dass die Droge ihm den Antrieb gab, Identitätsdiebstahl zu betreiben."

Als Nguyen am 26. Januar 2007 verhaftet wurde fand Kreditkartennummern, Bankkontonummern und gestohlene Informationen von Zehntausenden von Menschen auf seinem Computer. Sie fanden auch Vorlagen zum Erstellen gefälschter Websites. Ziele enthalten eBay und eine Reihe von kleineren regionalen Finanzinstitutionen, wie Florida Fairwinds Credit Union, Washingtons Heritage Bank und der Honolulu City und County Employee's Credit Union., jetzt bekannt als Aloha Pacific.

Viele von Nguyens Opfern waren PayPal-Nutzer, die auf gefälschte E-Mails oder Pop-up-Fenster reagierten, in denen sie nach persönlichen Informationen gefragt wurden. EBay besitzt PayPal, einen Online-Bezahldienst.

Der Fall "zeigt, dass Informationen in Sacramento erhalten werden können und dazu verwendet werden, Betrügereien auf sehr weitreichende Weise durchzuführen", sagte Robin Taylor, ein US-amerikanischer Staatsanwalt, der den Fall verfolgte.

Nguyens Schuldbekenntnis kommt im Rahmen eines härteren Vorgehens des Justizministeriums gegen rumänische Phisher zustande. Im März überreichte ein Bundesrichter in Connecticut dem 23-jährigen Rumänen Ovidiu-Ionut Nicola-Roman für seine Rolle in einem internationalen Phishing-Betrug eine vierjährige Haftstrafe. Das US Federal Bureau of Investigation hat die letzten sechs Jahre damit verbracht, die Verbindungen mit der rumänischen Polizei und den Gesetzgebern zu stärken. Im vergangenen Jahr verhafteten Bundesbehörden im Rahmen einer Phishing-Rasterfahndungsoperation fast 60 Personen in den USA und Rumänien.

Taylor sagte, dass Verbraucher, die sich über Identitätsdiebstahl sorgen, einige grundlegende Schritte unternehmen könnten, wie z Agenturen, damit sie wissen, wenn jemand versucht, in ihrem Namen Kredite aufzunehmen; Vorsicht online üben; und ihre Sozialversicherungsnummern privat zu halten.

Nguyen, der drei vorherige Straftaten seit 1 hat, soll am 19. November verurteilt werden.