Ex-Nissan-Chef Ghosn wirft internen Gegnern Verschwörung vor
Ein texanischer Wertpapieranwalt und ehemaliger Angestellter der US-Börsenaufsichtsbehörde wurde in Zusammenhang mit einem Aktien-Pump-and-Dump-System angeklagt, das Spam-E-Mails verwendet hat, um die Aktienkurse mehrerer Unternehmen aufzubessern.
Phillip Windom Offill Jr., aus Dallas, wurde am Donnerstag im US-Bezirksgericht im östlichen Bezirk von Virginia angeklagt und wegen einer Verschwörung zur Begehung von Registrierungsverstößen, Wertpapierbetrug und neunfachen Betrugs an Telefonen des US-Departments angeklagt Justice sagte.
Wenn er wegen aller Anklagepunkte verurteilt würde, könnte Offill mit höchstens 185 Jahren Gefängnis rechnen. Strafverfolgungsbeamte fordern das Gericht auch auf, Offill zu beauftragen, etwa 15 Millionen US-Dollar einzubehalten.
[Die beste TV-Streaming-Dienste]Die SEC, wo Offill auch als Betrugsstaatsanwalt für etwa 15 Jahre arbeitete [
] Offill wurde von David Stocker eingestellt, einem Anwalt aus Phoenix, der sich Anfang dieser Woche schuldig bekannte, die Verschwörung zum Wertpapierbetrug im östlichen Distrikt von Virginia begangen zu haben, sagte das DOJ. In der Anklageschrift wird Offill und Stocker vorgeworfen, die Registrierungspflichten der US-Bundesbehörden zu umgehen, um Mitverschwörern Millionen nicht registrierter und "frei handelnder" Aktien aus neun Stammaktien zur Verfügung zu stellen, die die Mitverschwörer sonst nicht legal erhalten hätten.
In der Anklageschrift wird behauptet, dass viele der Aktien anschließend von Mitverschwörern an das allgemeine Anlagepublikum verkauft wurden. Durch die Umgehung der Registrierungsanforderungen konnten die Mitverschwörer die tatsächliche Finanzlage und die Geschäftstätigkeit der Unternehmen vor der investierenden Öffentlichkeit verbergen, sagte das DOJ.
Die Anklageschrift behauptet auch, dass Offill an drei Unternehmen beteiligt gewesen sei in einem Pump-and-Dump-System, bei dem die Anleger die Aktienkurse der Unternehmen durch irreführende Pressemitteilungen und Spam-E-Mail-Nachrichten künstlich manipulierten. Die E-Mail-Nachrichten wurden an Dutzende von Millionen Adressen gesendet, sagte das DOJ.
Nachdem die Mitverschwörer den Marktpreis und die Nachfrage nach den Aktien der Unternehmen betrügerisch "gepackt" hatten, "verkauften" sie Aktien, indem sie sie verkauften große Gewinne an die allgemeine Anlagepublikum im Over-the-Counter-Aktienmarkt. Die Aktienkurse fielen dann und die Anteile waren praktisch wertlos, sagte das DOJ.
Neun andere Angeklagte, die mit den angeblichen Aktienmanipulationsschemata verbunden sind, haben sich schuldig bekannt, und acht von ihnen sind am Bundesgericht in Alexandria, Virginia verurteilt worden. Bisher haben vier Männer Haftstrafen von fünf oder mehr Jahren erhalten.
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