Sehr geehrte Damen und Herren: Lottery Scams Proliferate

Tom Ericson, ein pensionierter Bankangestellter, der in Dänemark lebt, kann immer noch nicht darüber hinwegkommen, wie er in einer Scheinlotterie rund 60.000 Euro verloren hat.

Ericson (nicht sein richtiger Name) weiß jetzt, dass es so etwas nicht gibt eine "Microsoft-Lotterie", und dass die E-Mail, die er beantwortete, nur eine von Millionen ist, die jeden Tag von Betrügern geschickt werden, die vorgebeugte Gebührenbetrügereien verüben, bei denen die Opfer dazu gebracht werden, Geld gegen eine Dienstleistung oder einen Preis zu senden, der nie ankommt.

Ericson glaubte, er habe 500.000 £ (1 Million US-Dollar) gewonnen. "Ich wurde auf die harte Art betrogen", sagte er während eines Interviews für ein Video, das intern in Microsoft verteilt wurde. "Ich erzähle das nur, weil ich hoffe, dass niemand das Gleiche durchmacht."

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Erweiterte Gebührenbetrug, auch bekannt als "419" Betrug nach dem Wie das Verbrechen ist in Nigerias Strafgesetzbuch klassifiziert, sind nichts Neues. Die Betrügereien werden immer noch per Post durchgeführt, aber E-Mail ist jetzt die leistungsfähigste Verbreitungsmethode der Wahl.

Ultrascan Advanced Global Investigations in den Niederlanden, das eine spezielle Abteilung für 419 Straftaten hat, schätzt konservativ, dass 4,3 Milliarden Dollar waren weltweit auf 419 Betrugsfälle im Jahr 2007. Am stärksten betroffen sind die USA, Großbritannien und Japan. Ultrascans Daten stammen aus eigenen Untersuchungen und weisen darauf hin, dass die tatsächliche Zahl wahrscheinlich um ein Vielfaches höher ist.

Ericsens Fall hat wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit von der Strafverfolgung erhalten als die meisten, seit er die dänische Polizei benachrichtigt hat, die seit mehr als sechs Jahren ermittelt hat Monate. Die meisten Opfer melden ihre Verluste nie wegen Verlegenheit.

Auch Microsoft trat hinzu, um zu helfen, da die Betrüger den Markennamen des Unternehmens verwendeten - eine gemeinsame Taktik - in der List. Andere Unternehmen sind auch durch den Anstieg der 419-Kriminalität verärgert. Im Mai reichte Yahoo eine Klage gegen 50 unbenannte Einzelpersonen und Firmen ein, um seine Marken für Lotterieschlagbetrug zu verwenden.

Microsoft hat eine 300-prozentige Zunahme Jahr-in-Jahr in Beschwerden gesehen, sagte Jean-Christophe Le Toquin, a Microsoft Anwalt in Paris.

Die Systeme sind am erfolgreichsten gegen vertrauenswürdige Menschen, die dazu neigen, komplexe Beziehungen mit den Kriminellen zu entwickeln.

"Die Realität sehen wir darin, dass diese Opfer sich nicht nur finanziell, sondern auch in echte Schwierigkeiten bringen eine psychologische Perspektive ", sagte Le Toquin. "Je mehr Geld sie geben, desto mehr wollen sie an den Betrüger glauben."

Der Glaube ist naiv, aber die Betrügereien waren sogar gegen einige der klügsten Köpfe erfolgreich. Frank Engelsman, ein 419-Experte von Ultrascan, sagte, er habe sich mit zwei Fällen befasst, in denen Nobelpreisträger mit ausgefeilten Programmen in Berührung kamen.

Einer der Nobelpreisträger wurde in ein Komplott verwickelt, das die Lieferung von Impfstoffen an ein Land vorsah. Der andere verlor fast $ 4 Millionen in einem goldbezogenen System, sagte er.

In Ericssons Fall scheint es, dass die Täter mit Nigeria verbunden waren, aber außerhalb von London operierten. Um seine Lottogewinne einzusammeln, wurde Ericson angewiesen, über acht Monate hinweg Tausende von britischen Pfund an Rechts- und Kuriergebühren zu verschicken.

Eine Gebühr war angeblich eine Anzahlung, um sicherzustellen, dass er kein Geld gewaschen hat. Diese Rechnung wurde auf gefälschtem Briefpapier der Vereinten Nationen von der "Abteilung des Antiterroristen-Teams" geschickt, angeblich in Bangkok.

Ericson wird wahrscheinlich nie sein Geld sehen, sagte Henning Nielsen, Chefdetektivin für die Wirtschaft Verbrechensabteilung bei der dänischen Polizei außerhalb von Kopenhagen, die den Fall untersuchte.

Die betrügerischen E-Mails werden normalerweise aus öffentlichen Cafés oder Bibliotheken mit PCs gesendet, was es sehr schwierig macht, die tatsächliche Person zu finden, die die E-Mail gesendet hat. Nielsen sagte. Ericson schickte sein Geld auch mit dem Geldüberweisungsdienst von Western Union, der schwerer zu finden ist.

"Wir konnten dem Geld nicht folgen", sagte Nielsen. "Wenn er eine Bank benutzt hätte, könnten wir das Geld über die Konten verfolgen. Wir konnten das nicht machen, weil es Western Union war."

Es gibt Hinweise darauf, dass Betrüger Western Union-Franchises gestartet haben, um es zu erschweren Ermittler, sagte Engelsman. Da eine Person nur eine Referenznummer und eine ID benötigt, um Geld abzuholen, ist das System undurchsichtig, besonders wenn ein Komplize keine korrekten ID-Checks durchführt.

"Der Großteil des Geldes wird durch Cash Points und Western Union und MoneyGram gewaschen Agenturen ", sagte Engelsman.

Western Union lehnte es ab, einen Sicherheitsbeamten für diese Geschichte zur Verfügung zu stellen. Aber Anja Reitermann, Vizepräsidentin für Unternehmensangelegenheiten für Europa, den Nahen Osten und Afrika, sagte, dass das Unternehmen die Hintergründe der Menschen nicht untersucht, bevor sie Geld senden.

Microsoft und Strafverfolgungsbehörden anderer Länder haben sich an Nigerias Wirtschaftsministerium gewandt und der Financial Crimes Commission (EFCC), der für die Betrugsbekämpfung zuständigen Behörde zuständig. Obwohl die Agentur für ihre frühen Bemühungen gelobt wurde, hat sie kürzlich eine Reorganisation durchlaufen, die Beobachter in der Hoffnung ließ, dass sie auf Kurs bleibt, sagte Engelsman.

Mehrfache Bemühungen, Beamte bei der EFCC zu erreichen, waren erfolglos.

Die fortgesetzte Zunahme der Zahl Betrug wird die Ermittlungskapazitäten der Strafverfolgungsbehörden weit übertreffen. Weniger als 1 Prozent erhalten die Aufmerksamkeit der Polizei, sagte Engelsman. Im Jahr 2007 schätzte Ultrascan, dass 520.000 Menschen unter den 60 Millionen US-Bevölkerung eine Art Vorschussgebühr bezahlt haben.

Der Aufbau eines vollständigen Falls gegen ein Netzwerk von Betrügern kann bis zu einem Jahr dauern, sagte Engelsman. Darüber hinaus wurden in den letzten Jahren viele qualifizierte Strafverfolgungsbeamte in Antiterror-Einheiten eingegliedert, und andere talentierte Polizisten gehen in den privaten Sektor, wo sie besser bezahlt werden, sagte Engelsman.

Le Toquin von Microsoft sagte Untersuchungen erfordern grenzüberschreitende Hilfe, die zu rechtlichen Komplikationen führen kann: "Es ist zeitaufwendig. Es ist nicht unmöglich, aber offensichtlich ist es harte Arbeit."